Práctica jurídica

Informe de la Subdirección de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE

14/01/2020

Abogacía Española. Consejo General.

El presente informe se realiza como ampliación de los ya emitidos con fecha 29 de mayo y 10 de julio de 2019, enviados en la Circular del CGAE 129/2019 de 22 de julio, teniendo en cuenta que el día 5 de diciembre salió a consulta pública hasta el día 18 la Guía de Registro de Proveedores de servicios a Sociedades y Fideicomisos del Tipo Trust elaborada por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, y, sobre todo, que el plazo para inscribirse los prestadores de servicios de las sociedades de la Disposición Adicional Única de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales, finaliza el próximo día 3l de diciembre; habiéndose publicado en el BOE del día 28 de diciembre la Orden del Ministerio de Justicia 1256/2019 sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas o jurídicas que de forma profesional o empresarial prestan los servicios descritos en el artículo 2.1.o)de la Ley 10/2010, en la que se aprueban los modelos y condiciones para la inscripción [...]

Acceda al contenido íntegro del informe aquí.

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