Práctica jurídica

Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo Trust

14/01/2020

Direcc. Gral. Tesoro y Política Financiera

La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo determina las personas y entidades que, por su actividad, deberían estar sometidas a las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo [...]

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