20 de septiembre de 2014

COMISIÓN ESPECIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA

Redacción de una serie de medidas y recomendaciones con el fin de facilitar el cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de Abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y un catálogo de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de capitales y que han de ser objeto de un examen especial y cuidadoso.

 Dentro de la función de los Colegios de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Española de orientar y resolver dudas sobre esta materia a quienes ejercen la Abogacía, éste último, a través de esta Comisión Especial, pone a disposición de los abogados un correo electrónico donde podrán realizar sus consultas: consultassobrepbc@cgae.es
 
Enlaces relacionados:
 
Hoja de encargo profesional.
 
Infracciones y sanciones.
 
La siguiente lista de preguntas (frequently asked questions) con sus correspondientes respuestas constituyen un anexo a las recomendaciones preparadas por el Consejo General de la Abogacía para quienes ejercen la profesión.
 
Manual de prevención de blanqueo de capitales. 
 
Medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.